證券代碼：000952      證券簡稱：廣濟藥業        公告編號：2022－100

              湖北廣濟藥業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

面傳真和電子郵件形式發出；

有限公司（以下簡稱“公司”）武漢市光谷企業天地二號樓二樓會議室以現場結

合通訊的方式召開；

場表決，蔣濤先生為通訊表決；

規定，會議決議合法、有效。

  二、監事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

  具體內容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關于部分募投項目延期的公

告》（公告編號：2022-101）。

  監事會認為：公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，

經公司審慎論證，在募集資金投資項目實施主體、募集資金投資用途均不發生變

更的情況下，對“年產 1000 噸（1%）維生素 B12 綜合利用項目”達到預定可使

用狀態的時間進行調整，延長至 2023 年 6 月 30 日。

  本次募集資金投資項目延期是根據項目實際情況作出的決定，不會對公司的

正常經營產生重大影響，也不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情

形，延期事項履行的程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資

金使用的相關法律、法規及《公司章程》的規定，同意進行延期。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  （二）審議通過《關于擬為控股子公司廣濟藥業（孟州）有限公司提供擔

保的議案》

  具體內容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關于擬為控股子公司廣濟藥業

（孟州）有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-102）。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  三、備查文件

  經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第二十五次（臨時）會議

決議。

  特此公告。

                      湖北廣濟藥業股份有限公司監事會

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標簽： 廣濟藥業