證券代碼：002491         證券簡稱：通鼎互聯               編號：2022-065

                通鼎互聯信息股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   通鼎互聯信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 11 日召開

的第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開公司 2022 年第三次臨時股

東大會的提案》，擬定于 2022 年 11 月 30 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，

具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 15 日在《證券時報》、《上海證券報》及巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開公司 2022 年第三次臨時

股東大會的通知》。

   公司于 2022 年 11 月 25 日召開第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關

于取消召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的提案》，同意取消原定于 2022 年

   一、取消股東大會的基本情況

   現場會議召開時間為：2022 年 11 月 30 日 14:00

   網絡投票時間為：2022 年 11 月 30 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年

系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00。

                                           備注

  提案編碼          提案名稱                    該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票提案

  二、取消股東大會的原因

  因公司于 2022 年 11 月 22 日收到了深圳證券交易所上市公司管理二部下發

的《關于對通鼎互聯信息股份有限公司的關注函》（公司部關注函〔2022〕第 417

號）（以下簡稱“關注函”）。公司在收到關注函后高度重視，積極組織相關各

方開展對關注函的回復工作，因部分問題回復仍需進一步核實、補充和完善，公

司預計無法于 2022 年 11 月 30 日如期召開 2022 年第三次臨時股東大會。

  為充分尊重及保障投資者權益，公司秉承對廣大投資者負責的態度，經慎重

考慮，決定取消原定于 2022 年 11 月 30 日召開的公司 2022 年第三次臨時股東大

會。

  三、取消股東大會的后續安排

  公司將根據后續工作進展情況，另行發出股東大會召開通知，請投資者關注

后續公告。

  本次取消股東大會事項符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》等的相關規定。由此給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣

大投資者諒解。

  四、備查文件

  特此公告。

                           通鼎互聯信息股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 通鼎互聯