深圳諾普信農化股份有限公司公告

證券代碼：002215         證券簡稱：諾普信             公告編號：2022-102

(資料圖片)

               深圳諾普信農化股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次

會議（臨時）通知于2022年11月22日以傳真和郵件方式送達。會議于2022年11

月25日在公司七樓會議室以現場結合通訊方式召開。應參加會議的董事5名，實

際參加會議的董事5名，參與表決的董事5名。會議由董事長盧柏強先生召集和主

持，公司監事、高級管理人員列席此次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》

的規定，會議審議并通過如下決議：

   一、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司2022年第二

期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》

   為了進一步完善公司治理結構，建立、健全公司激勵機制，增強公司核心管

理團隊對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，提升公司的核心競爭力，

確保公司戰略目標與企業愿景的實現。在充分保障股東利益的前提下，按照收益

與貢獻對等原則，公司董事會、薪酬與考核委員會根據相關法律法規，擬訂了《公

司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，并對該計劃中的激勵

對象名單給予確認。

   公司董事/總經理高煥森先生、副董事長王時豪先生為本次激勵對象，作為

關聯董事回避表決。獨立董事對此發表了同意意見，監事會發表了審核意見。具

體內容詳見 2022 年 11 月 26 日公司在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn

披露的相關公告。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   二、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司2022年第二期限

制性股票激勵計劃實施考核辦法》。

                                      深圳諾普信農化股份有限公司公告

   為保證公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃的順利進行，公司根據相關

法律、法規、限制性股票激勵計劃草案和《公司章程》的規定，結合公司實際情

況制定《深圳諾普信農化股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃實施

考核辦法》。

   公司董事/總經理高煥森先生、副董事長王時豪為本次激勵對象，作為關聯

董事回避表決。獨立董事對此發表了同意意見，監事會發表了審核意見。具體內

容詳見 2022 年 11 月 26 日公司在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 披露的

相關公告。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   三、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于提請股東大會

授權董事會辦理公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》；公

司董事/總經理高煥森先生、副董事長王時豪為本次激勵對象，作為關聯董事回

避表決。

   為了保證公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會

提請股東大會授權董事會辦理以下公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃的有

關事項：

縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對涉及的標的股票數

量進行相應的調整；

縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對授予價格、

回購價格進行相應的調整；

予限制性股票所必需的全部事宜；

                                深圳諾普信農化股份有限公司公告

交易所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章

程、辦理公司注冊資本的變更登記；

激勵對象的解鎖和行權資格，對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理

已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股

票激勵計劃；

明確規定需由股東大會行使的權利除外；

起至與本次股權激勵計劃項下所有授出的限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日

止。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  四、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于召開公司2022年

度第六次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見 2022 年 11 月 26 日在《證券時報》、《證券日報》、《中國

證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 的《關于

召開 2022 年第六次臨時股東大會通知公告》。

  特此公告。

                           深圳諾普信農化股份有限公司董事會

                             二○二二年十一月二十六日

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