證券代碼：002579      證券簡稱：中京電子        公告編號：2022－089

(資料圖片僅供參考)

              惠州中京電子科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏

  惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 18

日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《惠州中

京電子科技股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知》；2022 年 11 月 23 日，

公司第五屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）在公司會議室以現場與

通訊相結合方式召開。會議應參會董事 6 名，實際參會董事 6 名；本次會議召開

的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《惠州中

京電子科技股份有限公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。

  本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

  一、《關于投資設立二級子公司的議案》

  具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、證

券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關于投資設立二級子公

司的公告》

    。

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、《關于注銷 2018 年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的議案》

  具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、證

券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關于注銷 2018 年股票

期權激勵計劃首次授予部分股票期權的公告》。

  獨立董事發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

        惠州中京電子科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 中京電子