股票代碼：600617 900913   股票簡稱：國新能源 國新 B 股   編號：2022-051

(資料圖)

              山西省國新能源股份有限公司

            第十屆董事會第八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會

議于2022年11月23日，在山西示范區中心街6號西座四樓8號會議室，以現場會議

的方式召開。此次會議由董事長劉軍先生提議、召集并主持。此次會議通知于當

天以電子郵件的方式發出，并經全體董事同意豁免本次會議的通知期限。應參加

表決董事11名，實際參加表決董事11名，公司監事及高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》及有關法律法規

的規定，形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事審議表決，形成會議決議如下：

   議案一：關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案；

   經公司2022年第二次臨時股東大會審議通過，選舉聶銀杉先生擔任公司第十

屆董事會非獨立董事。根據《公司章程》規定，董事會同意選舉聶銀杉先生為公

司第十屆董事會副董事長。

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   議案二：關于選舉公司第十屆董事會提名委員會委員的議案。

   經公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過，聶銀杉先生當選為公司第十

屆董事會非獨立董事。為滿足公司的發展和實際工作需要，董事會同意選舉聶銀

杉先生為第十屆董事會提名委員會委員，任選后董事會提名委員會委員如下所

示：

  非獨立董事：聶銀杉；獨立董事：李端生、姚其志；召集人：李端生。

  表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

  特此公告。

                          山西省國新能源股份有限公司

                               董事會

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