證券代碼：603660      證券簡稱：蘇州科達     公告編號：2023-061

轉債代碼：113569      轉債簡稱：科達轉債

              蘇州科達科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ● 截至 2023 年 8 月 4 日，蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

股價已出現任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉

股價格的 85%之情形，觸及“科達轉債”轉股價格向下修正條款。

  ● 經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，公司董事會決議本次不行

使“科達轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來 1 個月內（2023 年 8 月 5

日至 2023 年 9 月 4 日）,如再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向

下修正方案。從 2023 年 9 月 5 日開始重新起算，若再次觸發“科達轉債”的轉

股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉債”

的轉股價格向下修正權利。

  一、可轉債公司債券的基本情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1858號”文核準，公司于2020

年3月9日公開發行了516萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額

海證券交易所自律監管決定書[2020]87號文同意，公司公開發行的51,600.00萬

元可轉換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易（債券簡稱：

                                    “科

達轉債”

   ，債券代碼：113569）。

  根據有關規定和《蘇州科達科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“科達轉債”自

轉股價格為14.76元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

  整為14.84元/股，詳見《關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告

  編號：2020-056）

  整為14.80元/股，詳見《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》

  （公告編號：2021-044）

  整為14.76元/股，詳見《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》

  （公告編號：2022-040）

  二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，

當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

            “科達轉債”觸發《募集說明書》中規定的轉股價格向下修

正條款。公司于2023年7月14日召開第四屆董事會第十六次會議，審議決定不向

下修正轉股價格，自2023年7月15日開始重新起算，若再次觸發“科達轉債”的

轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉

債”的轉股價格向下修正權利。

  自2023年7月15日至2023年8月4日，公司股價已有十五個交易日的收盤價低

于當期轉股價格的85%之情形，已觸發“科達轉債”的轉股價格向下修正條款。

  鑒于“科達轉債”離6年的存續屆滿期還有一定距離，且近期公司股價受經

濟環境、市場調整等諸多因素影響較大，未能正確體現公司長遠發展的內在價值。

從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場

環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投

資者的利益，公司董事會于2023年8月4日召開第四屆董事會第十八次會議，審議

通過了《關于不向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正

轉股價格，同時在未來1個月內（2023年8月5日至2023年9月4日），如再次觸及可

轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（2023年9

月5日開始重新起算），若再次觸發“科達轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時

公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉債”的轉股價格向下修正權

利。

  “科達轉債”轉股期起止日期為2020年9月14日至2026年3月8日，敬請廣大

投資者注意投資風險。

  特此公告。

                        蘇州科達科技股份有限公司董事會

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