證券代碼：002551      證券簡稱：尚榮醫療   公告編號：2023-016

【資料圖】

   債券代碼：128053      債券簡稱：尚榮轉債

             深圳市尚榮醫療股份有限公司

       關于不向下修正“尚榮轉債”轉股價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

股票已出現在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的90%，已經觸發“尚榮轉債”轉股價格向下修正條款。

轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不行使向下修正轉股價格。此外，

在未來六個月內（即2023年4月12日至2023年10月11日），如再次觸發“尚榮轉債”

轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起

滿六個月后，若再次觸發“尚榮轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將再次

召開會議決定是否行使“尚榮轉債”轉股價格的向下修正權利。下一觸發轉股價格

修正條件的期間從2023年10月11日日重新起算。

   公司于2023年4月11日召開了第十二屆董事會第七次臨時會議，會議審議通

過《關于不向下修正“尚榮轉債”轉股價格的議案》，具體情況如下：

   一、可轉換公司債券基本情況

   （一）發行情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018] 1843 號”文核準，公司于 2019

年 2 月 14 日公開發行了 750 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

   （二）上市情況

   經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2019]93 號”文同意，公司

榮轉債”，債券代碼“128053”。

   （三）轉股期限及轉股價格

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《深圳市尚榮醫療股份

有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自 2019 年 8 月 21 日起可轉換為公

司股份。尚榮轉債的初始價格為 4.94 元/股。

   （四）轉股價格調整情況

   因公司實施 2018 年度權益分派方案，每 10 股派 0.5 元人民幣現金（含稅），

除權除息日為 2019 年 7 月 11 日，尚榮轉債的轉股價格于 2019 年 7 月 11 日起由

原來的 4.94 元/股調整為 4.89 元/股。

   根據中國證券監督管理委員會 2020 年 10 月 20 日印發的《關于核準深圳市

尚榮醫療股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2617 號），公

司本次最終發行 24,295,004 股，相關股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分

公司完成新發行股份登記手續，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳證券

交易所上市，發行價格為 4.61 元/股。因公司本次非公開發行股份，“尚榮轉債”

的轉股價格將由原來 4.89 元/股調整為 4.88 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年

   二、可轉債轉股價格向下修正條款

   根據《募集說明書》，公司本次發行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條

款如下：

   （一）修正權限與修正幅度

   在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1

個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最

近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情

形，則轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價

格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將于轉股價格向下修正觸發日的次日

在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期

間等有關信息。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，

該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  截止2023年4月11日，公司股票在連續30個交易日中已有15個交易日的收盤

價低于“尚榮轉債”當期轉股價格4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，已觸發轉

股價格向下修正條件。

  公司董事會綜合考慮公司現階段的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因

素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為明確投資者預期，根據《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》等有關規定，

公司于2023年4月11日召開了第七屆董事會第十二次臨時會議，會議審議通過《關

于不向下修正“尚榮轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不行使“尚榮轉

債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來六個月內（即2023年4月12日至2023

年10月11日），如再次觸及可轉債的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正

方案。從2023年10月11日開始計算，若再次觸發“尚榮轉債”的轉股價格向下修正

條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“尚榮轉債”的轉股價格向下

修正權利。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  三、備查文

  （一）第七屆董事會第十二次臨時會議。

  特此公告。

                          深圳市尚榮醫療股份有限公司

                                董 事 會

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