證券代碼：000061         證券簡稱：農產品          公告編號：2022－060

           深圳市農產品集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、特別提示

   二、會議召開和出席情況

   （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 14 日下午 14:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022

年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年

代科技大廈東座 13 樓農產品會議室

章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東及股東授權

代表共 18 人，代表股份數 1,096,523,756 股，占公司有表決權股份總

數 1,696,964,131 股的 64.6168%；其中現場出席本次股東大會的股東

及股東授權代表共 2 人，代表股份數量為 576,919,663 股，占公司有

表決權股份總數 1,696,964,131 股的 33.9972%；通過網絡投票的股東

共 16 人，代表股份數量為 519,604,093 股，占公司有表決權股份總數

   （2）公司部分董事、監事出席了本次會議，公司董事會秘書出

席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。北京國楓（深圳）

律師事務所的律師見證了本次會議。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。具體

表決結果如下（以下表決結果統計百分比數據如出現總數合計與各分

項數值之和存在尾數不符的，系四舍五入原因造成）：

   同意的股份數 1,095,318,556 股，占出席會議股東所持有效表決

權股份總數的 99.8901%；

   反對的股份數 1,029,400 股，占出席會議股東所持有效表決權股

份總數的 0.0939%；

   棄權的股份數 175,800 股，占出席會議股東所持有效表決權股

份總數的 0.0160%。

   其中，出席本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管

理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）表決情況如下：

   同意的股份數 9,783,913 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 89.0328%；

   反對的股份數 1,029,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 9.3675%；

   棄權的股份數 175,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 1.5998%。

期暨關聯交易的議案》

   同意的股份數 1,094,650,956 股，占出席會議股東所持有效表決

權股份總數的 99.8292%；

   反對的股份數 1,853,600 股，占出席會議股東所持有效表決權股

份總數的 0.1690%；

   棄權的股份數 19,200 股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數的 0.0018%。

   其中，出席本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管

理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）表決情況如下：

   同意的股份數 9,116,313 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 82.9577%；

   反對的股份數 1,853,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 16.8676%；

   棄權的股份數 19,200 股，占出席會議中小股東所持有效表決權

股份總數的 0.1747%。

   本議案涉及關聯交易事項，參與表決的股東中未包含關聯股東。

   同意的股份數 1,086,471,743 股，占出席會議股東所持有效表決

權股份總數的 99.0833%；

   反對的股份數 10,040,913 股，占出席會議股東所持有效表決權

股份總數的 0.9157%；

   棄權的股份數 11,100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數的 0.0010%。

   該議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東（包括股東代理

人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

   同意的股份數 1,086,471,743 股，占出席會議股東所持有效表決

權股份總數的 99.0833%；

   反對的股份數 10,040,913 股，占出席會議股東所持有效表決權

股份總數的 0.9157%；

   棄權的股份數 11,100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數的 0.0010%。

   該議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東（包括股東代理

人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

   同意的股份數 1,086,471,743 股，占出席會議股東所持有效表決

權股份總數的 99.0833%；

   反對的股份數 10,040,913 股，占出席會議股東所持有效表決權

股份總數的 0.9157%；

   棄權的股份數 11,100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數的 0.0010%。

   該議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東（包括股東代理

人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

   同意的股份數 1,095,483,256 股，占出席會議股東所持有效表決

權股份總數的 99.9051%；

   反對的股份數 1,029,400 股，占出席會議股東所持有效表決權股

份總數的 0.0939%；

   棄權的股份數 11,100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數的 0.0010%。

   該議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東（包括股東代理

人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

   同意的股份數 1,095,483,256 股，占出席會議股東所持有效表決

權股份總數的 99.9051%；

   反對的股份數 1,029,400 股，占出席會議股東所持有效表決權股

份總數的 0.0939%；

   棄權的股份數 11,100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數的 0.0010%。

   其中，出席本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管

理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）表決情況如下：

   同意的股份數 9,948,613 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 90.5315%；

   反對的股份數 1,029,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 9.3675%；

   棄權的股份數 11,100 股，占出席會議中小股東所持有效表決權

股份總數的 0.1010%。

   公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董

事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

   四、律師出具的法律意見

  律師認為，公司 2022 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序

符合法律、行政法規、規章、規范性文件、

                  《上市公司股東大會規則》

及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以

及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

  五、備查文件

   《北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市農產品集團股份有

限公司 2022 年第三次臨時股東大會的法律意見書》

                         。

  特此公告。

                  深圳市農產品集團股份有限公司

                      董     事   會

                    二○二二年十一月十五日

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標簽： 臨時股東大會