證券代碼：300457       證券簡稱：贏合科技          公告編號：2022-073

          深圳市贏合科技股份有限公司

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  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二

次會議于 2022 年 11 月 11 日上午 11:00 以傳真表決方式召開。會議通知于 2022

年 11 月 8 日以電子郵件方式送達全體監事，全體監事簽署了關于同意豁免第四

屆監事會第二十二次會議通知時間的意見。本次會議應到監事 3 名，實際出席監

事 3 名，全體監事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。會議由監事會主

席李尤娜女士召集并主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》

的有關規定，合法有效。

   經與會監事認真審議，通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要

的議案》

  經審核，監事會認為：公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其

摘要（以下統稱“激勵計劃”）的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公

司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

本次激勵計劃的實施將有利于進一步完善公司治理結構，建立、健全公司長效激

勵機制，吸引和留住優秀人才，增強公司核心團隊對實現公司持續、健康發展的

責任感、使命感，更好地調動人員的主動性、積極性和創造性，維護公司及股東

利益，實現公司發展規劃目標。本次激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

  具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   二、審議通過了《關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

的議案》

   經審核，監事會認為：公司《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法》旨在保證公司本次激勵計劃的順利實施，確保激勵計劃規范運行，符合《公

司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范

性文件以及《公司章程》的規定，有利于公司的持續發展，不存在損害上市公司

及全體股東利益的情形。

   具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   三、審議通過了《關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議

案》

   經審核，監事會認為：列入本次激勵計劃的激勵對象名單具備《公司法》、

《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規和規范性

文件所規定的激勵對象條件，作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、

有效。

   公司將通過公司內網或者其他途徑公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少

于 10 天。監事會在充分聽取公示意見后，將于股東大會審議股權激勵計劃前 5

日披露激勵對象核查說明。

   具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

            深圳市贏合科技股份有限公司

                     監事會

             二〇二二年十一月十一日

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