證券代碼：600493     證券簡稱：鳳竹紡織     公告編號：2023-026

【資料圖】

           福建鳳竹紡織科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 2 日

(二)    股東大會召開的地點：福建省晉江市經濟開發區安東園園東路 16 號鳳竹

     安東新廠辦公樓 3 樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  33.8898

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，采取現場投票與網絡投票相結合的方式召

開。會議由公司董事長陳強先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司

 法》及《公司章程》的規定。

 (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

      案》

      審議結果：通過

 表決情況：

 股東類型               同意                    反對                 棄權

               票數        比例（%）       票數      比例（%）      票數       比例（%）

  A股       90,708,496    98.4034 1,471,752     1.5966        0    0.0000

 (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱              同意               反對           棄權

 序號                  票數     比例（%）     票數      比例（%） 票數 比例（%）

       市自然資源局

       簽訂<征收拆遷

       補償安置協議

       書>的議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、     律師見證情況

律師：蔣浩律師、黃三元律師

  本次股東大會經公司聘請的福建至理律師事務所的蔣浩律師、黃三元律師現

場見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序符合《公司法》

《上市公司股東大會規則(2022 年修訂)》

                     《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——規范運作》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人

員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

特此公告。

                       福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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