安井食品集團股份有限公司獨立董事

     對第五屆董事會第三次會議有關事項的獨立意見

(資料圖)

  根據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，

我們作為安井食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在認真審

閱了公司提交的第五屆董事會第三次會議相關事項的材料，基于獨立、客觀判斷

的原則，發表獨立意見如下：

  一、關于 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的獨立意見

  我們認真審閱了《安井食品 2023 年半年度募集資金存放及實際使用情況的專

項報告》，公司募集資金的存放和使用情況均符合中國證券監督管理委員會、上海

證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放

和使用違規的情形。公司已經按照相關法律法規和公司管理制度，規范募集資金

的存放和使用，履行信息披露義務。公司《2023 年半年度募集資金存放及實際使

用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在重大虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

  特此報告。

（本頁無正文,為《安井食品獨立董事對第五屆董事會第三次會議有關事項的獨

立意見》簽署頁）

  趙   蓓

  張   梅

  張躍平

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