證券代碼：605289   證券簡稱：羅曼股份      公告編號：2023-040

(資料圖片僅供參考)

          上海羅曼照明科技股份有限公司

       關于新增2023年度日常關聯交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 上海羅曼照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                           “羅曼股份”）基于

日常經營和實際業務需要，新增 2023 年度日常關聯交易，不存在損害公司和全

體股東利益的情形，不會對公司財務狀況、經營成果造成不利影響，也不會對關

聯方形成依賴。

  ? 本次新增 2023 年度日常關聯交易事項無需提交股東大會審議。

  一、日常關聯交易預計基本情況

  （一）日常關聯交易履行的審議程序

  上海羅曼照明科技股份有限公司于2023年7月5日以現場結合通訊方式召開

第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于新增2023年度日常關聯交易的議案》，

根據生產經營的需要，公司下屬全資子公司、控股子公司擬與關聯方新增2023年

度日常關聯交易金額約1,607.50萬元。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，

董事孫凱君、王聚回避表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，

本次新增的日常關聯交易預計額度未達到公司最近一期經審計凈資產的絕對值

的5%，無需提交股東大會審議。

  獨立董事事前認可該交易情況并發表了獨立意見，認為：公司本次新增2023

年度日常關聯交易預計交易額度事項是公司與關聯方的正常經營業務往來，符合

公司實際生產經營的需要，定價依據公平合理，不存在損害公司及中小股東利益

的情形，亦不會影響公司的獨立性。綜上，我們同意將上述議案提交公司董事會

審議。

  獨立意見：本次審議的新增2023年度日常關聯交易額度事項是基于公司日常

經營和實際業務需要所發生，充分考慮了交易的必要性、公允性；本次新增日常

關聯交易有利于發揮公司業務和服務優勢，對公司業務發展和經營狀況起到積極

促進作用，不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次新增關聯交易審議、表

決程序符合規范程序，關聯董事回避表決，表決結果合法有效。因此，我們一致

同意該議案。

  公司董事會審計委員會對本次新增日常關聯交易出具書面審核意見：公司本

次新增的2023年度日常關聯交易遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及股東

利益的情形。公司對相關交易不會形成業務依賴，不會對公司獨立性產生影響。

公司董事會在審議相關議案時，關聯董事回避表決，審議程序符合《公司法》

                                 《證

券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。我們同意本次新增日常關聯

交易預計事項，本次日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。

  （二）本次日常關聯交易預計金額和類別

  公司下屬全資子公司及控股子公司本次擬增加2023年度關聯交易預計金額

關聯交易本次預計增加1,106.76萬元。具體如下：

                                         新增2023年度預計          2023年上半年實際發生

序                   關聯交易

                             預計金額

        關聯方          類型                  關聯交易       金額       關聯交易       金額

                             （萬元）

號                                         內容      （萬元）        內容        （萬元）

                                       分布式屋頂光伏電

                                       站設計、采購、施

    遼寧國恒新能          提供勞

    源有限公司           務

                                       觀燈光工程設計、

                                       采購、施工。

    英 國 Holovis                        主題公園景點演藝

                    接受勞

                    務

    LTD.                               軟件調試等。

                        合計         0              1,607.50          /        0

    注：以上均為含稅金額。

     二、關聯方介紹

     （一）關聯方的基本情況

     公司類型：有限責任公司

     統一社會信用代碼：91210202MAC5542L6W

     成立日期：2023-01-03

     營業期限：2023-01-03 至 無固定期限

     注冊地址：遼寧省大連市中山區葵英街9號-1號-311室

     法定代表人：劉筱石

     注冊資本：人民幣肆億伍仟萬元整

     經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可

證件為準）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務，電氣

安裝服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經

營項目以審批結果為準）

     一般項目：太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；新興能源技術研發；

儲能技術服務；集中式快速充電站；城鄉市容管理；碳減排、碳轉化、碳捕捉、

碳封存技術研發；以自有資金從事投資活動；合同能源管理。（除依法須經批準

的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

     股東：大連市國有資本管理運營有限公司、羅曼股份、大連潔凈能源集團有

限公司分別持有其53%、35% 和12%股權。

     公司類型：私人有限公司

     注冊地址：Jacknell Road, Hinckley, UK，LE10 3BS

     主要負責人（董事）：Stuart Hetherington

     公司注冊號：05275613

     經營范圍：其他未歸類的專業、科學和技術活動（74909-Other professional，

scientific and technical activities not elsewhere classified）

     股東：截至 2023年6月，英國Holovis系英國 Predaptive OD Ltd全資子公司。

路勁基建有限公司（01098.HK）下屬 Equal Creation Ltd 及 Stuart Hetherington

（英國籍）、Andrew Brown（英國籍）、Joe Jurado（英國籍）在英國 Predaptive OD

Ltd所占權益比例分別為40%、30% 、15%、15%。

     （二）與上市公司的關聯關系。

          關聯方名稱                            關聯關系                   具體說明

 遼寧國恒新能源有限公司                      重要的聯營企業                       根據《上海證券交易所

                                             股票上市規則》第6.3.3

                              控股子公司上海霍洛維茲數

英國Holovis International Ltd                  條規定，與公司構成關

                              字科技有限公司的少數股東

                                             聯關系。

   （三）關聯方依法存續且經營正常，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同

約定。

   三、定價政策和定價依據

   本次新增日常關聯交易按照有償、公平、自愿的商業原則，在市場化前提

下，綜合行業特性，交易價格遵循公平合理的定價原則，符合關聯交易的公允

性原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。

   四、關聯交易目的和對上市公司的影響

   上述關聯交易符合公司及下屬子公司的日常經營需要，有利于提高公司和

關聯方資源的合理配置，實現經濟效益最大化，對公司整體業務發展起到積極

促進作用，不會對公司財務狀況、經營成果造成不利影響。

   公司及下屬子公司與本次關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方

面獨立，本次關聯交易不會對公司獨立性產生影響，不會因此交易而對關聯方

形成依賴。

   特此公告。

                                      上海羅曼照明科技股份有限公司

                                                        董事會

查看原文公告

標簽：