證券代碼：900948         證券簡稱：伊泰 B 股     公告編號：2023-043

(資料圖片僅供參考)

             內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

內資股類別股東大會、2023 年第一次 H 股類別股東大

                      會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2023 年 6 月 30 日

(二)     股東大會召開的地點：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司會議中心一號會議

    室

(三)     出席會議的普通股股東持有股份情況：

        境內上市外資股股東人數（B 股）                            280

        境外上市外資股股東人數（H 股）                              1

        內資股股東人數                                       1

股份總數（股）                                    2,320,852,445

        境內上市外資股股東持有股份總數(B 股)                506,241,812

      境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）           214,610,633

      內資股股東持有股份總數                   1,600,000,000

份數占公司有表決權股份總數的比例（%）                    71.322909

      境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）

      境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）

      內資股股東持股占股份總數的比例（%）

代理人人數

      境內上市外資股股東人數（B 股）                         280

      內資股股東人數                                       1

持有表決權的股份總數（股）

      境內上市外資股股東持有股份總數(B 股)             506,241,812

      內資股股東持有股份總數                     1,600,000,000

持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）

      境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）             17.289679

      內資股股東持股占股份總數的比例（%）                 54.644809

的股份總數（股）

股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

斯市東勝區天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室召開，會議召集人為公司董事

會，由董事長張晶泉先生主持會議。本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結

合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  志寶因在外地出差，沒有參加本次股東大會；

  東大會；

  股東大會。

二、     議案審議情況

(一)    2023 年第二次臨時股東大會非累積投票議案

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型               同意                          反對                    棄權

            票數             比例（%）        票數           比例（%） 票數        比例（%）

  B股        491,904,795     97.167951   14,337,017    2.832049   0    0.000000

  H股        214,610,633    100.000000           0     0.000000   0    0.000000

 內資股       1,600,000,000   100.000000           0     0.000000   0    0.000000

 普通股       2,306,515,428    99.382252   14,337,017    0.617748   0    0.000000

 合計：

        審議結果：通過

    表決情況：

    股東類型                  同意                                反對                          棄權

                  票數             比例（%）              票數          比例（%）          票數           比例（%）

        B股       491,904,795        97.167951 14,336,517         2.831950          500          0.000099

        H股       214,610,633       100.000000               0    0.000000               0       0.000000

     內資股        1,600,000,000      100.000000               0    0.000000               0       0.000000

     普通股        2,306,515,428       99.382252 14,336,517         0.617726          500          0.000022

     合計：

    (二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                                       同意                            反對                        棄權

案            議案名稱                票數           比例（%）             票數            比例            票      比例

序                                                                            （%）            數     （%）

號

        股回購并退市及減少

        公司注冊資本的議案

    注：以上計算議案 1 投票比例的分母為參加本次 2023 年第二次臨時股東大會投票的持股 5%

    以下 B 股股東的持股數量

    (三)      2023 年第一次 B 股和內資股類別股東大會議案

    案

        審議結果：通過

表決情況：

股東               同意                            反對                             棄權

類型       票數             比例（%）           票數          比例（%）            票數        比例（%）

B股       491,904,795      97.167951    14,337,017        2.832049         0        0.000000

內資股    1,600,000,000     100.000000            0         0.000000         0        0.000000

普通股

合計：

    審議結果：通過

表決情況：

 股東               同意                           反對                         棄權

 類型       票數            比例（%）           票數          比例（%）            票數       比例（%）

 B股      491,904,795      97.167951    14,336,517     2.831950        500      0.000099

內資股     1,600,000,000    100.000000            0      0.000000            0    0.000000

普通股

合計：

(四)   2023 年第一次 H 股股東大會議案

案

  審議結果：通過

  表決情況：

 股東       同意                                        反對                        棄權

 類型       票數            比例（%）             票數          比例（%） 票數                 比例（%）

 H股      214,503,533       99.999953            100       0.000031        0               0

 附注：同意比例分母是出席該會議有表決權的 H 股股份總數；反對比例分母是 H 股股東

持有的全部 H 股總股數。

  審議結果：通過

表決情況：

股東                 同意                    反對                    棄權

類型        票數           比例（%）        票數         比例（%）      票數       比例（%）

 H股      214,503,533    99.999953        100   0.000047        0       0

(五)    關于議案表決的有關情況說明

      本次 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第一次 B 股和內資股類別股東大

會、2023 年第一次 H 股類別股東大會所有議案均已審議通過。其中 2023 年第二

次臨時股東大會、2023 年第一次 B 股和內資股類別股東大會議案 1 為特別決議

案，均獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過；2023 年第一次 H 股類別股東

大會議案 1 由總贊成票數占出席該會議有表決權股份總數的 75%以上，反對票沒

有超過公司 H 股股份總數的 10%，審議通過。

三、     律師見證情況

律師：李冰、孫培哲

      本次 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第一次 B 股和內資股類別股東大

會、2023 年第一次 H 股類別股東大會的召集、召開程序符合《公司法》

                                   《上市公

司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定；

會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席會議人員具備合法資格；本次股

東大會的表決程序符合《公司法》

              《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、

規范性文件和《公司章程》的相關規定，表決結果合法有效。

特此公告。

                  內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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