智度科技股份有限公司

證券代碼：000676         證券簡稱：智度股份       公告編號：2023-

(資料圖)

                 智度科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      特別提示：

      一、本次解除限售股份取得的基本情況

      （一）本次解除限售股份的發行情況

      經中國證券監督管理委員會《關于核準智度投資股份有限公司向北京智度德

普股權投資中心（有限合伙）（以下簡稱“智度德普”）等發行股份購買資產并

募集配套資金的批復》（證監許可【2016】834 號）核準，公司本次重組向交

易對方發行 231,742,395 股股份，購買上海獵鷹網絡有限公司（以下簡稱“獵

鷹網絡”）100%股權、上海智度亦復信息技術有限公司（以下簡稱“亦復信息”）

權，支付現金購買 Spigot, Inc.（以下簡稱“Spigot”）100%股權，同時發行

股份募集配套資金。

      核準公司向北京智度德普股權投資中心（有限合伙）發行 26,146,372 股股

份、向上海亦復壹投資管理合伙企業（有限合伙）發行 4,248,039 股股份、向

                                                           智度科技股份有限公司

    計宏銘發行 38,233,039 股股份、向羅川發行 3,542,780 股股份、向袁聰發行

    股份、向北京盈聚思成投資管理中心（有限合伙）發行 1,247,771 股股份、向

    上海易晉網絡科技有限公司發行 43,106,117 股股份、向上海今耀投資控股有

    限公司發行 32,658,882 股股份、向拉薩經濟技術開發區智恒咨詢有限公司發

    行 17,112,282 股股份、向深圳市雋川科技有限公司發行 20,688,352 股股份、

    向深圳市零零伍科技有限公司發行 9,176,117 股股份、向劉偉發行 5,882,294

    股股份、向深圳市來玩科技有限公司發行 5,803,941 股股份、向深圳市前海信

    中鼎股權投資合伙企業（有限合伙）發行 5,490,176 股股份、向昱烽晟泰投資

    管理有限公司發行 2,745,176 股股份 、向上海翌 卓投資管理 有 限 公 司 發 行

    資管理有限公司發行 1,797,176 股股份、向潘耀堅發行 1,646,823 股股份、向

    深圳市永興正科技有限公司發行 1,597,764 股股份、向深圳市鋒行天下科技有

    限公司發行 1,553,647 股股份、向深圳市紅煌科技有限公司發行 559,411 股

    股份購買相關資產。核準公司非公開發行不超過 419,381,688 股新股募集本次

    發行股份購買資產的配套資金。

      本次發行的股份于 2016 年 5 月 18 日在深圳證券交易所上市，股份性質為

    有限售條件流通股。公司本次發行股份的限售期安排如下：

交易對方     本次發行股數           法限   12 個月           24 個月       36 個月        48 個月        60 個月

亦復壹投

資

計宏銘          38,233,039   12   1,911,651       1,911,651    7,646,607   19,116,519    7,646,611

智度德普         26,146,372   36           -               -    7,843,911   13,073,186    5,229,275

羅川

袁聰            1,983,065   12     99,153          99,153      396,613      991,532      396,614

繆志堅            713,012    36           -               -     213,903      356,506      142,603

                                                            智度科技股份有限公司

徐鋒              868,983    36            -             -      260,694       434,491      173,798

盈聚投資           1,247,771   36            -             -      374,331       623,885      249,555

易晉網絡          43,106,117   36                                        -    30,387,284   12,718,833

今耀投資          32,658,882   36                                8,387,858    17,739,247    6,531,777

拉薩智恒          17,112,282   36                                5,133,685     8,556,141    3,422,456

雋川科技          20,688,352   36                                6,206,505    10,344,176    4,137,671

零零伍            9,176,117   36                                9,176,117             -            -

劉偉             5,882,294   36                                1,764,688     2,941,147    1,176,459

來玩科技           5,803,941   36                                5,803,941             -            -

前海信中

鼎

昱烽晟泰           2,745,176   36                                 823,552      1,372,588     549,036

上海翌卓           2,470,588   36                                 741,176      1,235,294     494,118

張麗芬            2,470,588   12      123,529       123,529       494,117     1,235,294     494,119

前海新合

力

潘耀堅            1,646,823   36                                 494,046        823,411     329,366

永興正科

技

鋒行天下           1,553,647   36                                1,553,647             -            -

紅煌科技             559,411   36                                  559,411             -            -

智度德普         349,748,501   36                              104,924,550   174,874,251   69,949,700

智度集團          69,633,187   36                               20,889,956    34,816,594   13,926,637

合計         651,124,083          2,480,423 2,480,423 190,376,361 325,562,043 130,224,833

      （二）本次申請解除限售股份股東取得限售股份情況

    晉網絡”）發行 43,106,117 股股份，公司于 2019 年 7 月 5 日辦理完畢 2018

    年度權益分派，向全體股東每 10 股派送紅股 1 股，同時以資本公積向全體股東

    每 10 股轉增 2 股。上述權益分派后，易晉網絡持有上市公司 56,037,952 股股

    份，均為有限售條件流通股。截至目前，限售股份限售條件已滿足，限售期限已

    滿。

                                   智度科技股份有限公司

  其中，易晉網絡持有的公司 12,511,048 股有限售條件流通股因涉及訴訟

被上海市第一中級人民法院依法委托淘寶網司法網絡拍賣平臺進行公開拍賣，并

由自然人魏巍于 2023 年 5 月 14 日成功競得。上述司法拍賣的 12,511,048 股

股份已登記至魏巍名下，股票性質為“首發后限售股”。

  二、本次申請解除股份限售股東的承諾及履行情況

  （一）本次申請解除限售股份的原持有人易晉網絡承諾履行情況、非經營性

占用資金及違規擔保情況

股東

     本次申請解除股份限售的股東在發行中的承諾                 承諾履行情況

名稱

     務：

     本公司通過本次交易取得的智度投資新增股份，自         獵鷹網絡的原股東承諾獵鷹網

     新增股份上市之日起三十六個月內不得以任何形          絡 2015 年度到 2018 年度扣

     式轉讓；并承諾在上述法定限售期滿后履行以下分         除非經常性損益后歸屬于母公

     期解鎖義務：I.自新增股份上市之日起三十六個月        司股東的凈利潤分別為不低于

     屆滿后且標的公司完成本公司相應 2015 年度至       8,838.42 萬元、11,700.00 萬

     年度標的資產盈利預測實現情況專項審核報告、減         18,252.00 萬元；實際實現的

     值測試專項審核報告后 30 個工作日起，本公司可       數額分別為 9,435.61 萬元、

     解鎖持有的全部股份(需減去已用于業績補償、標         12,107.50 萬元、15,983.75

上海

     的資產減值補償的股份數)的 30%；前述關于“標       萬元、20,742.24 萬元，均完成

易晉

     的公司完成其相應 2015 年度至 2018 年度的業績   了承諾的業績。

網絡

     承諾”包括了其實現了承諾的業績以及未實現承諾

科技

     業績但補償義務人承擔了補償責任的兩種情形，并         易晉網絡在新增股份上市之日

有限

     在第二種情形下，可解鎖的股份為股份補償后業績         起六十個月已屆滿，且完成了相

公司

     承諾人所持智度投資股份總數(需減去已用于業績         應的業績承諾，在會計師出具相

     補償的股份數)的 30%，以下類同；II.自新增股份     應的資產盈利預測實現情況專

     上市之日起四十八個月屆滿后，本公司可解鎖其持         項審核報告和減值測試專項審

     有 的 全 部 (需 減去已 用于業 績補償的股份數)的   核報告后 30 個工作日起，轉讓

     本公司可解鎖其他全部未解鎖部分股份；             過其承諾的數量。

     用于認購股份的獵鷹網絡資產持續擁有權益的時          截至目前，該項承諾已履行完

     間已超過十二個月，則本公司相應取得的股份，調         畢。

     整為自新增股份上市之日起十二個月內不得以任

     何形式轉讓。相應在法定限售期滿后履行以下分期

                                    智度科技股份有限公司

股東

     本次申請解除股份限售的股東在發行中的承諾              承諾履行情況

名稱

     解鎖義務：I.自新增股份上市之日起十二個月屆滿

     后且標的公司完成其相應 2015 年度、2016 年度

     的業績承諾，在注冊會計師出具 2016 年度標的資

     產盈利預測實現情況專項審核報告后 30 個工作日

     起，本公司可解鎖其持有的全部股份(需減去已用

     于業績補償的股份數)的 5%；II.自新增股份上市之

     日 起二十四個月屆滿后且標的公司完成其相應

     年度標的資產盈利預測實現情況專項審核報告后

     (需減去已用于業績補償的股份數)的 5%；III.自新

     增股份上市之日起三十六個月屆滿后且標的公司

     完成其 2018 年度的業績承諾，在注冊會計師出具

     告、減值測試專項審核報告后 30 個工作日起，本

     公司可解鎖其持有的全部股份(需減去已用于業績

     補償、標的資產減值補償的股份數)的 20%；IV.自

     新增股份上市之日起四十八個月屆滿后，本公司可

     解鎖其持有的全部股份(需減去已用于業績補償的

     股份數)的 50%；V.自新增股份上市之日起六十個

     月屆滿后，本公司可解鎖其他全部未解鎖部分股

     份；

     義務外，還與上海今耀投資控股有限公司、深圳市         被承擔人的分期解鎖義務，易晉

     雋川科技有限公司共同承擔深圳市零零伍科技有          網絡的股份正常解鎖。

     限公司、深圳市來玩科技有限公司、深圳市前海新

     合力投資管理有限公司、深圳市永興正科技有限公         截至目前，該項承諾已履行完

     司、深圳市鋒行天下科技有限公司、深圳市紅煌科         畢。

     技有限公司（以下簡稱“被承擔人”）的分期解鎖

     義務，易晉網絡同意優先于上海今耀投資控股有限

     公司、深圳市雋川科技有限公司，以本公司本次認

     購智度投資的股份承擔上述分期解鎖義務。具體如

     下：

     （1）自新增股份上市之日起三十六個月屆滿后，

     且標的公司已完成其相應 2015 年度至 2018 年度

     的業績承諾，注冊會計師已出具 2018 年度標的資

     產盈利預測實現情況專項審核報告、減值測試專項

     審核報告，如需要進行股份補償的，則本公司根據

     另行簽署協議承擔補償義務，對于補償后的全部剩

     余股份的 30%則為本公司本應可解鎖的股份數量

     （下稱“本應解鎖數量”）；同時，需要承擔被承

     擔人所持全部可解鎖股份的 70%的額外分期鎖定

                               智度科技股份有限公司

股東

     本次申請解除股份限售的股東在發行中的承諾           承諾履行情況

名稱

     義務（下稱“額外鎖定份額總額 1”）；本公司依

     次以其本應解鎖數量減去額外鎖定份額總額 1 的

     余額即為本公司本期實際可以解鎖的股份數量。

     （2）自新增股份上市之日起四十八個月屆滿后，

     本公司本應解鎖股份數量為本公司所持補償后的

     全部剩余股份的 80%減去已解禁股份數量（下稱

     “本應解鎖數量”）；同時，需要承擔被承擔人所

     持全部可解鎖股份的 20%的額外分期鎖定義務

     （下稱“額外鎖定份額總額 2”）；本公司依次以

     其本應解鎖數量減去額外鎖定份額總額 2 后的余

     額即為本公司本期實際可以解鎖的股份數量。

     （3）自新增股份上市之日起六十個月屆滿后，本

     公司可解鎖其他全部未解鎖部分股份。

                               公司 2019 年 7 月實施完成了

                               司總股本 1,020,000,075 股

     終將按照中國證監會或深交所的審核要求執行。鎖

                               為基數，向全體股東每 10 股

     定期內，前述股份因智度投資送紅股、資本公積金

                               派 發 現 金 紅 利 0.30 元 （ 含

     轉增股本等原因變動而增加的股份，亦應遵守上述

                               稅）；向全體股東每 10 股派送

     鎖定承諾。若根據證券監管部門的監管意見或相關

                               紅股 1 股；同時，以資本公積向

     規定要求的鎖定期長于前述鎖定期的，將根據相關

                               全體股東每 10 股轉增 2 股。

     證券監管部門的監管意見和相關規定進行相應調

                               鎖定期內，易晉網絡因上述權益

     整。

                               分派原因增加的股份，亦遵守了

                               鎖定承諾。

  截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的原股東易晉網絡的限售承諾已

履行完畢，不存在非經營性占用公司資金的情形，公司也未對其提供擔保。

  （二）本次申請解除股份限售的股東在發行中的承諾情況、非經營性占用資

金及違規擔保情況

  本次申請解除限售股份股東為魏巍，其所持有的限售股份為通過司法拍賣方

式獲得，為公司 2016 年度重大資產重組發行的有限售條件股份，原為易晉網絡

持有。易晉網絡未觸發 2016 年重組項下股份補償義務，且自愿承諾的股份限售

期也已屆滿。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公

司規范運作》6.4.10 條規定：“承諾人作出股份限售等承諾的，其所持股份因

                                                智度科技股份有限公司

司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等原因發生非交易過戶的，受讓方應

當遵守原股東作出的相關承諾”。因此，魏巍作為相關股份的受讓方，應當遵守

原股東作出的相關承諾。

  如前所述，易晉網絡作出的限售承諾已履行完畢，因此，魏巍不存在尚需繼

續遵守原股東在取得股份時所做的承諾。

  截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東魏巍不存在非經營性占用

公司資金的情形，公司也未對其提供擔保。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                       本次實際可                    質押、凍

               所 持 限 售 股 本次申請解除 占總股本

序號    股東名稱                             上市流通數                    結股份數

               份數（股）     限售數量（股） 比例（%）

                                       量（股）                     量

      合計       12,511,048    12,511,048    0.98    12,511,048    0

 注：質押、凍結的股份數為截至 2023 年 6 月 20 日中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記的數據。

  四、本次解除限售后上市公司的股本結構

       本次限售股份上市流通前                                本次限售股份上市流通后

                        占總股本       本次變動數                        占總股本

股份性        股份數量                                   股份數量

                         比例         （股）                          比例

 質         （股）                                     （股）

                        （%）                                     （%）

一、限

售條件        14,193,995       1.11 -12,511,048       1,682,947      0.13

流通股

高管鎖

定股

                                            智度科技股份有限公司

首發后

限售股

首發前

限售股

二、無

限售條

件流通

股

三、總

股本

    五、獨立財務顧問核查意見

    經核查，華泰聯合證券認為：

    截至本核查意見出具日，智度股份本次 12,511,048 股限售股上市流通符

合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》和《深圳證券

交易所股票上市規則》等法律法規的相關規定；智度股份本次限售股份上市流通

不存在實質性障礙。本獨立財務顧問對本次限售股上市流通事項無異議。

    六、備查文件

    特此公告。

                                        智度科技股份有限公司董事會

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