證券代碼：600729      證券簡稱：重慶百貨   公告編號：臨 2023-050

【資料圖】

               重慶百貨大樓股份有限公司

              第七屆四十九次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月19日以電子郵

件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆四十九次董事會會議通知和會議材料。本次會

議于2023年6月25日以通訊方式召開，公司12名董事全部發(fā)表意見，符合《公司

法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長張文中先

生提議召開。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司將內(nèi)部借款轉(zhuǎn)

增注冊資本金的議案》

  重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司（以下簡稱“仕益質(zhì)檢”）成立于2015

年，注冊資本金1,000萬元，主要從事檢驗檢測認證、標準制修訂及產(chǎn)品質(zhì)量提

升的第三方技術服務。公司持有其100%股權。為進一步聚焦主業(yè)，公司擬轉(zhuǎn)讓仕

益質(zhì)檢100%股權。

  截至2023年4月末，仕益質(zhì)檢凈資產(chǎn)為-10,371.29萬元。為便于推進其股權

轉(zhuǎn)讓工作，公司決定將向仕益質(zhì)檢提供的借款及利息13,451.25萬元轉(zhuǎn)增為注冊

資本金，轉(zhuǎn)增后仕益質(zhì)檢注冊資本金增至14,451.25萬元。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  （二）審議通過《關于重慶電子器材有限公司清算注銷的議案》

  重慶電子器材有限公司（以下簡稱“電子器材”）成立于1998年，注冊資本

金300萬元，主要從事弱電工程、電子市場租賃及物業(yè)管理、工控產(chǎn)品貿(mào)易等業(yè)

務。公司出資204萬元，持有其68%的股份。

  為進一步聚焦主業(yè)，公司決定對電子器材清算注銷，同意電子器材召開股東

會成立清算組、聘請中介機構進行清算審計、編制清算報告。本次清算注銷后，

公司預計可收回投資173.79萬元。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  （三）審議通過《關于重慶百事達華昶汽車銷售服務有限公司關停注銷的

議案》

  重慶百事達華昶汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“百事達華昶”）成立于

  百事達華昶開業(yè)以來持續(xù)虧損，公司決定對百事達華昶關停注銷。本次關停

注銷后，重慶百事達華眾汽車銷售服務有限公司預計可回收投資406.43萬元。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  （四）審議通過《關于向銀行申請貸款的議案》

  因經(jīng)營需要，公司決定向華夏銀行股份有限公司重慶渝中支行申請流動資金

貸款1億元、向成都銀行股份有限公司重慶分行申請流動資金貸款2億元，貸款期

限1年，貸款利率不高于2.80%（貸款發(fā)放利率按提款時銀行審批利率執(zhí)行），授

信方式：信用。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  特此公告。

                     重慶百貨大樓股份有限公司董事會

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