山東新華錦國際股份有限公司

        關于第十三屆董事會第五次會議相關事項的

(資料圖片)

                獨立董事意見

  山東新華錦國際股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事參加了公司 2023

年 6 月 21 日召開的第十三屆董事會第五次會議。我們作為獨立董事，依據《公司法》、

《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規及公司制度的規

定，基于我們的獨立判斷，現就相關議案發表獨立意見如下：

  一、《關于收購山東新華錦新材料科技有限公司 100%股權涉及采礦權暨關聯交

易的議案》

  我們認為，本次關聯交易嚴格按照有關要求履行了相關的決策程序，在表決過

程中關聯董事回避表決，決策程序合法有效。公司聘請了會計師、律師、礦權評估

師、股權評估師為本次交易提供了審計、盡調和評估服務，并分別出具了專項報告。

本次交易過程中遵循公平、公開和公正的原則，交易雙方在擬簽訂的《股權轉讓協

議》中約定了分期付款、回購條款，交易對方新華錦集團有限公司及公司控股股東

出具了關于本次交易相關的《承諾函》，保障了上市公司在本次收購中的利益，不

存在損害公司和全體股東、特別是非關聯股東和中小投資者利益的情形。

  二、《關于為子公司增加擔保額度的議案》

  我們認為，公司為控股子公司上海荔之實業有限公司增加擔保是為了滿足子公

司正常經營的需要，被擔保對象為公司合并報表范圍內的公司，風險可控，擔保的

決策程序符合相關法律、法規、規范指引及《公司章程》的規定。本次擔保有利于

上海荔之籌措資金開展經營業務，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《山東新華錦國際股份有限公司關于第十三屆董事會第五次會議

          相關事項的獨立董事意見》簽字頁）

獨立董事：

 孫玉亮         劉樹艷         滿洪杰

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