股票代碼：000518       股票簡稱：四環生物      公告編號：臨-2023-24 號

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                江蘇四環生物股份有限公司

              第九屆監事會第十五次會議決議公告

 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或者重大遺漏

   江蘇四環生物股份有限公司于 2023 年 6 月 9 日在本公司會議室召開第九屆監

事會第十五次會議。出席會議監事應到 3 名，實到 3 名，分別為王雷、貢小莉、徐

立科。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。

   一、審議通過了關于公司監事會換屆選舉的議案；

   公司第九屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，

需選舉產生新一屆監事會。第九屆監事會將由 3 名監事組成，其中股東代表監事 2

名，職工代表監事 1 名。根據《公司法》和《公司章程》等文件的規定，公司監事

會一致推舉王雷先生、徐立科女士為公司第十屆監事會股東代表監事候選人。

   本次決議通過的監事候選人尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議并

選舉產生。股東大會選舉出的股東代表監事，將與職工代表大會選舉的職工代表監

事共同組成公司第十屆監事會。為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，

原監事仍應按照有關規定和要求，履行監事職務。

   具體內容詳見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于監事會換屆選舉的

公告》。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

   二、審議通過了關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案

   具體內容詳見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于未彌補虧損達實收

股本總額三分之一的公告》。

股票代碼：000518     股票簡稱：四環生物      公告編號：臨-2023-24 號

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

   特此公告。

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