青鳥消防股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

 關于第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》

                  、《上市公司獨立董事規則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規

定，我們作為公司的獨立董事，對公司第四屆董事會第二十三次會議審議的相關

事項及會議文件進行了審查，基于獨立的立場及判斷，對本次會議涉及的相關事

項發表如下獨立意見：

留授予的相關權益數量和價格的議案》

  公司本次對 2020 年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予及預留

授予的相關權益數量和價格進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及

《2020 年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》中的相關規定，

董事會審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公

司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。因此，我們同意公司的上述調整。

的議案》

  公司本次注銷預留授予股票期權第一個行權期屆滿尚未行權的股票期權、首

次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期不符合 行權條

件的股票期權事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及公司《2020

年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《2020 年第一期股

票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的有關規定，董事

會審議程序合法、合規。本次注銷部分股票期權事項不會對公司的經營業績產生

重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。因此，我們同意本次公司注銷部分

股票期權。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金所履行的相關程 序符合

中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關要求。本次將部

分閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變

募集資金投向，同時可減少公司財務費用，符合上市公司及全體股東利益。我們

同意公司及子公司使用不超過人民幣 50,000 萬元的閑置募集資金暫時補充流動

資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為青鳥消防股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第二十

三次會議相關事項的獨立意見簽字頁）

  獨立董事：

   石佳友          袁   皓     JESSE ZHIXI FANG

                        青鳥消防股份有限公司

                            年     月     日

查看原文公告

標簽：