證券代碼：600056     股票簡稱：中國醫藥       公告編號：臨2023-041號

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         中國醫藥健康產業股份有限公司

         第九屆董事會第 5 次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

   (一)中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第5次會

議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月19日以現場結合通訊方式召開，本次會議

由董事長李亞東先生主持。公司監事及相關高級管理人員列席本次會議。

   (二)本次會議通知于2023年5月14日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董

事發出。

   (三)本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

   (四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為

有效決議。

二、會議審議情況

   本次會議審議并通過如下議案：

   （一）審議通過了《關于選舉副董事長的議案》。

   根據控股股東研究推薦，經本次會議決議，董事會選舉汪曉先生為公司副董事

長，任期至第九屆董事會屆滿。

   汪曉先生簡歷如下：

   曾任中國海外經濟合作有限公司董事、副總經理、黨委委員；中國儀器進出

口集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。

   現任中國儀器進出口集團有限公司董事長、黨委書記；公司董事。

   表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

 （二）審議通過了《關于選舉薪酬與考核委員會委員的議案》。

 根據《董事會薪酬與考核委員會實施細則》規定，經董事長提名，董事會選舉

董事童朝銀先生任薪酬與考核委員會委員，任期至第九屆董事會屆滿。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

 特此公告。

                        中國醫藥健康產業股份有限公司董事會

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