證券代碼：603939     證券簡稱：益豐藥房     公告編號：2023-044

              益豐大藥房連鎖股份有限公司

【資料圖】

        第四屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?全體董事均親自出席本次董事會。

  ?無董事對本次董事會議案投反對/棄權票。

  ?本次董事會全部議案均獲通過。

  一、 董事會會議召開情況

  益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 15 日以

電子郵件方式發出第四屆董事會第二十六次會議通知，會議于 2023 年 5 月 18

日在湖南省長沙市金洲大道 68 號益豐醫藥物流園三樓會議室以現場加通訊方式

召開，應參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人，公司監事和高級管理

人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公

司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

  二、 董事會會議審議情況

  本次會議由董事長高毅先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了

如下議案：

  根據總裁提名，提名委員會審議通過，聘任高佑成先生為公司執行總裁，不

再擔任常務副總裁職務。聘任顏俊先生為公司助理總裁。任期自董事會審議通過

之日起至公司第四屆董事會屆滿日止。

  表決情況為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證

券交易所網站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告《關于

聘任高級管理人員的公告》（2023-045）。

  特此公告

                          益豐大藥房連鎖股份有限公司

                                 董事會

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