證券代碼：601566        證券簡稱：九牧王        公告編號：2023-018

(資料圖片)

                九牧王股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：廈門市思明區宜蘭路 1 號九牧王國際商務中心五

    樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，董事長林聰穎先生主持。會議采用現場投

票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》、

《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  會。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

          票數          比例（%）       票數       比例（%）         票數   比例（%）

  A股    391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                同意                     反對                     棄權

股東類型

           票數         比例（%）       票數       比例（%）         票數   比例（%）

  A股    391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

           票數         比例（%）       票數       比例（%）         票數   比例（%）

 A股     391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

          票數          比例（%）       票數       比例（%）         票數   比例（%）

 A股    391,246,450     99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

          票數          比例（%）       票數       比例（%）         票數   比例（%）

 A股    391,243,450     99.9989     4,100        0.0011    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                          反對                 棄權

股東類型

          票數         比例（%）         票數       比例（%）         票數   比例（%）

 A股    391,243,450      99.9989     4,100        0.0011    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                       反對                    棄權

股東類型

          票數         比例（%）         票數       比例（%）         票數   比例（%）

 A股    391,246,450     99.9997      1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                          反對                 棄權

股東類型

           票數          比例（%） 票數             比例（%）         票數   比例（%）

 A股      391,246,450     99.9997 1,100           0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                        反對                    棄權

 型        票數         比例（%）         票數        比例（%） 票數 比例（%）

 A股      389,371,440   99.5204 1,876,110        0.4796       0       0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                     反對               棄權

議案

          議案名稱                        比例                   比例        票  比例

序號                        票數                     票數

                                      （%）                  （%）       數 （%）

       關于 2022 年度利潤

       分配的預案

       關于 2023 年續聘會

       計師事務所的議案

       關于為子公司提供

       擔保額度的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      本次會議審議的議案無特別決議議案，本次會議審議的 9 項議案均獲得通過。

三、     律師見證情況

      律師：車千里、張博欽

      公司 2022 年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司

法》、

  《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合

法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

      特此公告。

                                                九牧王股份有限公司董事會

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