證券簡稱：康恩貝              證券代碼：600572           公告編號：臨 2023-013

                浙江康恩貝制藥股份有限公司

(資料圖)

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

     ●   股東大會召開日期：2023 年 4 月 6 日

     ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡稱：公司）已于 2023 年 3 月 21 日在《中

國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)刊登了 2023-009 號《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東

大會的通知》，本次股東大會將通過上海證券交易所網絡投票系統向社會公眾股股東

提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若

干規定》（證監發【2004】118 號）的要求，現發布召開本次股東大會的提示性公告如

下：

     一、 召開會議的基本情況

   （一）股東大會類型和屆次

   （二）股東大會召集人：董事會

   （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

          的方式

   （四）現場會議召開的日期、時間和地點

     召開的日期時間：2023 年 4 月 6 日       14 點 30 分

     召開地點：杭州市濱江區濱康路 568 號康恩貝中心 2 樓會議室

  （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 4 月 6 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大

會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票

平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應

按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  （七）涉及公開征集股東投票權

    無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號 議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

  （一）各議案已披露的時間和披露媒體

  以上議案已經公司十屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過，具體事項參見

《中國證券報》、《證券時報》的相關公告。

  （二）特別決議議案：1

  （三）對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

  （四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

   應回避表決的關聯股東名稱：無

  （五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

    三、股東大會投票注意事項

   （一）公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可

以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸

互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行

投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投

票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一

次投票結果為準。

  （三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行

表決的，以第一次投票結果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別           股票代碼     股票簡稱    股權登記日

Ａ股             600572   康恩貝     2023/3/30

     （二）公司董事、監事和高級管理人員。

     （三）公司聘請的律師。

     （四）其他人員

  五、會議登記方法

  （一）登記手續：

定代表人授權委托書及其身份證復印件、證券帳戶卡及委托代理人身份證明辦理登記

手續；

身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

   異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

   授權委托書格式見附件。

   （二）登記地點及授權委托書送達地點：

辦公室

   （三）登記時間：2023 年 3 月 31 日、4 月 3 日、4 月 4 日上午 9：30 至 11：30；

下午 13：00 至 16：00

   六、其他事項

   （一）出席會議者食宿、交通費用自理。

   （二）網絡投票期間，如投票系統遇到重大突發事件而影響到正常投票，后續進程

則按照當日通知或中國證監會及上海證券交易所的相關要求進行。

   特此公告。

                                     浙江康恩貝制藥股份有限公司

                                            董 事 會

附件：授權委托書

附件:

                    授權委托書

浙江康恩貝制藥股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召開的

貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱           同意   反對    棄權

       關于修改《公司股東大會議事規則》的議

       案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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