證券代碼：000582   證券簡稱：北部灣港    公告編號：2023032

債券代碼：127039   債券簡稱：北港轉債

        北部灣港股份有限公司

(資料圖)

     關于召開2023年第二次臨時股東大會的

             提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   本公司已于2023年3月2日在《中國證券報》《證券時報》及

巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023

年第二次臨時股東大會的通知》，現將本次股東大會內容再次公

告如下。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：

于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議

召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的有關規

定。

   （四）會議召開日期和時間：

                 -1-

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 3 月 17 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間

為2023年3月17日（星期五）9:15-15:00。

   （五）會議召開方式：

   本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

   （六）會議的股權登記日：2023年3月14日（星期二）

   （七）出席對象：

   于股權登記日2023年3月14日（星期二）下午收市時在中國

結算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席

本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）會議地點：

   現場會議的地點為：廣西壯族自治區南寧市良慶區體強路12

號北部灣航運中心1011會議室。

   二、會議審議事項

                     -2-

   （一）本次股東大會擬審議的提案：

                                備注

提案

             提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                              目可以投票

     《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A

     股股票方案論證分析報告的議案》

     《關于提請公司股東大會授權董事會及

     象發行 A 股股票有關事宜的議案》

   注：股東大會對多項議案設置“總議案”，對應的議案編碼為100。

   （二）本次股東大會擬審議的提案內容

              提案的具體內容詳見公司 2023

監事會第二十五次會議審議通過。

年 3 月 2 日于《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（網址：

www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次臨時股東大會議

案材料》。

和網絡投票的有表決權股東所持股份的三分之二以上通過方可

生效。

級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上的股東以外的其

他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，

并將結果公開披露。

                  -3-

集團有限公司需回避表決，該等股東不可接受其他股東委托進行

投票。

  三、會議登記等事項

  （一）股東出席股東大會的登記方式、登記時間、登記地點

以及委托他人出席股東大會的有關要求

場、信函或傳真方式辦理會議登記。

開時主持人宣布停止會議登記止（法定節假日及廣西壯族自治區

規定的放假日不接受現場登記）。

灣航運中心第9層917室證券部及會議現場。

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，

代理人還須同時出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理

人還須同時出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出

具的書面授權委托書。

                 -4-

   股東或股東授權委托的代理人出席現場會議時，請務必攜帶

上述文件的原件，交會務人員和見證律師對股東資格進行驗證。

   （二）會議聯系方式

   聯系人：李曉明、鄒靜璇

   聯系電話：0771-2519801

   傳真：0771-2519608

   電子郵箱：bbwg@bbwport.com

   會議費用：出席人員交通、食宿費用自理

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網

投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

   網絡投票的相關事宜：

   （一）網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

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議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

   （二）通過深交所交易系統投票的程序

   （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

結束時間為 2023 年 3 月 17 日 15:00。

券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》

的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者

服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

   特此通知。

                       北部灣港股份有限公司董事會

                        -6-

  附件：

                 授權委托書

  北部灣港股份有限公司：

       茲委托     （身份證號碼：              ）

  代表本人（/本單位）                 出席北部灣港股份

  有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人/本單位對

  會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，及代為

  簽署本次會議需要簽署的相關文件。表決權限為（請在選擇欄

  目上劃勾，單項選擇，多選無效）：

       （   ）一、股東代理人按自己的意愿行使表決權。

       （   ）二、如實根據本人/本單位如下表決意見進行表決：

提案                            表決意見

               提案名稱

編碼                          同意 反對 棄權

     《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股

     股票方案論證分析報告的議案》

     《關于提請公司股東大會授權董事會及董

     行 A 股股票有關事宜的議案》

       說明：

  未予填寫、重復填寫或無法辨認表決意見的表決票，視為就該

  表決事項予以“棄權”。

  次會議結束時止。

                     - 7 -

  委托人（自然人簽名或單位的法定代表人簽名、蓋章）：

  委托人（自然人）身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數：              股（以本次股東大會股

權登記日本人實際持股為準）

  被委托人身份證號碼：

  委托日期：

  注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

               - 8 -

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