證券代碼：600523     證券簡稱：貴航股份           公告編號：2023-004

        貴州貴航汽車零部件股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

(資料圖片)

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例:

 A股每10股派發現金股利1.10元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實

施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應

調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

  一、利潤分配方案內容

  經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下

簡稱“公司”）2022 年度實現凈利潤 12,868.53 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,278.10

萬元，未分配利潤 125,447.49 萬元。

  綜合考慮對投資者的合理回報和公司的發展，結合公司的現金狀況，公司擬定2022年度

利潤分配預案為：以2022年12月31日總股本404,311,320股為基數計算，向公司全體股東每

利潤的36.22%，剩余未分配利潤結轉至下年度。

  公司2022年度不進行資本公積金轉增股本。

  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相

應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

  公司2022年度利潤分配預案尚需公司2022年度股東大會審議通過后實施。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于2023年3月10日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于2022年度利潤

分配預案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2022年年度股東大會審議。

 （二）獨立董事意見

  本公司全體獨立董事認為：

指引第3號—上市公司現金分紅》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章

程》的相關規定，有利于保障公司分紅政策的持續性和穩定性，也有利于維護廣大投資者特

別是中小投資者的長遠利益；

展、公司實際資金需求等因素；

及《公司章程》的規定，合法有效。

  獨立董事同意公司2022年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

 （三）監事會意見

  公司于2022年3月10日召開第七屆監事會第二次會議審議通過了《關于2022年度利潤

分配預案》，監事會認為公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態

及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司

的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案。

  三、相關風險提示

 （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

  本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金

流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

  （二）其他風險說明

  公司 2022 年度利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批準后實施，敬請廣

大投資者注意投資風險。

  特此公告

                  貴州貴航汽車零部件股份有限公司董事會

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