證券代碼：600881   證券簡稱：亞泰集團        公告編號：臨 2023-008 號

     吉林亞泰（集團）股份有限公司

關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖片)

                 特 別 提 示

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

   重要內容提示：

   ●股東大會召開日期：2023 年 2 月 17 日

   ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會

網絡投票系統

   公 司 于 2023 年 2 月 2 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》

                              《中國證券報》

                                    《證券時報》

《證券日報》上刊登了《吉林亞泰（集團）股份有限公司關于召開

                  ，定于 2023 年 2 月 17 日召開 2023

年第一次臨時股東大會，根據相關規定，現發布本次股東大會的提示

性公告，具體內容如下：

  一、召開會議基本情況

  （一）股東大會屆次

  （二）股東大會召集人

   公司董事會。

   （三）投票方式

   本次股東大會所采取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

的方式。

    （四）現場會議召開日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 2 月 17 日 14 點 00 分

    召開的地點：亞泰集團總部七樓多功能廳

    （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票時間：自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 17 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的

投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的

投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股

通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投

票實施細則》等有關規定執行。

    二、會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                  議案名稱

                                                A 股股東

                      非累積投票議案

    關于吉林亞泰超市有限公司為吉林亞泰建筑工程有

    限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司在長春農

    商銀行股份有限公司申請的流動資金借款提供擔保

    的議案

    關于繼續為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城

    公司申請的流動資金借款提供擔保的議案

    關于繼續為亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林龍鑫

    藥業有限公司、吉林省東北亞藥業股份有限公司在

    延邊農村商業銀行股份有限公司申請的流動資金借

    款提供擔保的議案

    關于繼續為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙陽農村

    供擔保的議案

    關于繼續為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰

    限公司申請的綜合授信提供擔保的議案

    關于繼續將公司持有的亞泰建材集團有限公司股權

    供擔保的議案

    關于為吉林亞泰制藥股份有限公司在吉林銀行股份

    有限公司申請的固定資產借款提供擔保的議案

      光大銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的

      議案

      關于繼續為吉林亞泰富苑購物中心有限公司、吉林

      亞泰超市有限公司、吉林亞泰飯店有限公司在長春

      雙陽吉銀村鎮銀行股份有限公司申請的綜合授信提

      供擔保的議案

      關于繼續為吉林亞泰水泥有限公司在長春農村商業

      議案

  （一）各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案中，第 1-5 項議案已經公司 2022 年第十一次臨時董事會

審議通過，公告詳見 2022 年 12 月 30 日上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券

時報》《證券日報》；第 6-9 項議案已經公司 2023 年第一次臨時董

事會審議通過，公告詳見 2023 年 1 月 19 日上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券

時報》《證券日報》；第 10 項議案已經公司 2023 年第二次臨時董事

會審議通過，公告詳見 2023 年 2 月 2 日上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券

時報》《證券日報》。

  （二）特別決議議案：無

  （三）對中小投資者單獨計票的議案：無

  （四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯股東名稱：無

  （五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會投票注意事項

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行

使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯網 投票平 臺 （ 網址 ：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說

明。

 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決

權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬

戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股

或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

 （三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其

他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公

司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公

司股東。

  股份類別       股票代碼       股票簡稱      股權登記日

     A股      600881     亞泰集團       2023/2/10

 （二）公司董事、監事和高級管理人員。

 （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員。

    五、現場會議登記辦法

  （一）凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托

代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登

記手續。法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東

賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方

式登記。

  （二）參會確認登記時間：2023 年 2 月 16 日（星期四）上午

  （三）登記地點：長春市吉林大路 1801 號亞泰集團董事會辦公室。

    六、其他事項

    聯系地址：長春市吉林大路 1801 號亞泰集團董事會辦公室

    聯系電話：0431-84956688        傳真：0431-84951400

    郵政編碼：130031               聯系人：秦音、王娜

    本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

    七、備查文件

    特此公告。

                             吉林亞泰（集團）股份有限公司

                                   董    事        會

                                二 O 二三年二月十一日

附件：授權委托書

                  授權委托書

吉林亞泰（集團）股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2

月17日召開的公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱       同意   反對   棄權

     關于吉林亞泰超市有限公司為吉林亞泰建筑

     工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限

     公司在長春農商銀行股份有限公司申請的流

     動資金借款提供擔保的議案

     關于繼續為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞

     泰明城水泥有限公司在吉林公主嶺農村商業

     銀行股份有限公司申請的流動資金借款提供

     擔保的議案

    林龍鑫藥業有限公司、吉林省東北亞藥業股

    份有限公司在延邊農村商業銀行股份有限公

    司申請的流動資金借款提供擔保的議案

    關于繼續為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙

    兌匯票授信提供擔保的議案

    關于繼續為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉

    林亞泰龍潭水泥有限公司在吉林環城農村商

    業銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔

    保的議案

    關于繼續將公司持有的亞泰建材集團有限公

    的綜合授信提供擔保的議案

    關于為吉林亞泰制藥股份有限公司在吉林銀

    保的議案

    關于繼續為吉林省東北亞藥業股份有限公司

    信提供擔保的議案

    關于繼續為吉林亞泰富苑購物中心有限公

    司、吉林亞泰超市有限公司、吉林亞泰飯店

    有限公司在長春雙陽吉銀村鎮銀行股份有限

    公司申請的綜合授信提供擔保的議案

     關于繼續為吉林亞泰水泥有限公司在長春農

     款提供擔保的議案

委托人簽名（蓋章）：       受托人簽名：

委托人身份證號：         受托人身份證號：

                 委托日期： 年    月   日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有

權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 吉林亞泰